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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.contributor.advisorGuardiola Plazas, Luis Fernandospa
dc.contributor.authorArias Ortiz, Jhormanspa
dc.contributor.authorRey Puerto, Yesid Miguelspa
dc.date.accessioned2021-12-11T00:03:44Z
dc.date.available2021-12-11T00:03:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6243
dc.description.abstractLa investigación se realiza con el objetivo de caracterizar el sistema de administración de lavado de activos en el sistema financiero bancario en el municipio de San José de Cúcuta, mediante las herramientas de la auditoria forense, la cual se recopilo la información, se identificó se describió a través del instrumento de la encuesta para detectar como se encontraba el sistema bancario. El instrumento se realizó en el sector financiero bancario de San José de Cúcuta donde se encontró que las entidades conocen sobre el SARLAFT (circular 007 de 1996), la cual establece la metodología basada en riesgos para prevenir y controlar el lavado de activos que cumple con la normatividad vigente y el dinero legalizado se puede ser autorizado cuando cumpla las normas establecidas de la ley, y como su metodología e instrumentos están siempre abiertos a revisión crítica, adaptaciones y actualizaciones. La Universidad Francisco de Paula Santander, considera que la investigación es de conocimiento y es un proceso de revisión integral, continuo, sistemático y organizado, el cual pretende promover la participación de los integrantes de la comunidad universitaria y la articulación permanente del programa de contaduría pública con el objetivo de dar al estudiante un suficiente conocimiento sobre el lavado de activos Este proceso se realizado para tener suficiente claridad sobre el tema del lavado de activos, que es un tema que se ve reflejado hoy en día ya que muchas empresas del sector bancaria incurren en estos delitos y no tienen claridad sobre una especialidad de la contaduría pública como es la auditoria forense según el instrumento se ve reflejado el resultado.spa
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent89 páginasspa
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Francisco de Paula Santanderspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourcehttp://alejandria.ufps.edu.co/descargas/tesis/1222576-1221988.pdf
dc.titleCaracterización del sistema de administración de riesgo del lavado de activo en el sector financiero bancario del municipio de San José de Cúcuta, mediante herramientas de la auditoria forense.spa
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameContador(a) Publico(a)
dc.identifier.barcode112794
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Francisco de Paula Santander
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Digital UFPS
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.ufps.edu.co/
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias Empresariales
dc.publisher.placeSan José de Cúcutaspa
dc.publisher.programContaduría Pública
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalLavado de activosspa
dc.subject.proposalSistema financierospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.identifier.signatureTCP 00367/2017spa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2


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